连云港金典投资咨询有限公司、李某甲集资诈骗案

  • 2019年06月06日19:56
  • 来源:河北防范处置非法集资
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【案情简介】

2012年5月至20137月间,被告人李某甲先后在连云港市新浦区、海州区开设四家连云港市金典投资咨询有限公司门店,在明知自己没有还款能力的情况下,隐瞒其投资亏损,尚欠巨额高利贷的真相,以收入稳定,高额利息为诱饵,虚构投资实业、实力雄厚的事实,通过灯箱广告、LED显示屏字幕、口头宣传、赠予小礼品、礼金等方式,采取委托投资理财的手段,公开向社会吸纳资金。至案发时,被告人李某甲向社会不特定公众300余人非法集资700万余元,已归还本金及利息200万余元,尚有500万余元无法归还。法院认定李某甲构成集资诈骗罪。

【作案手段】

李某甲隐瞒其投资亏损,尚欠巨额高利贷的真相,以收入稳定,高额利息为诱饵,虚构投资实业、实力雄厚的事实,公开向社会吸纳资金。

【案件查处】

连云港市金典投资咨询有限公司、李某甲既侵犯了公私财产所有权,又违反了国家金融管理制度;主观上由故意构成,且以非法占有为目的;采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段,构成集资诈骗罪。

【案件警示】

投资咨询公司门槛低、监管难,业务上难免存在忽悠的成分。投资者一定要心静眼亮,摒弃发横财一夜暴富等想法,不要被不法分子所谓的高回报高利润高利息所蛊惑,也不要被小恩小惠所干扰。